Expertos con trayectoria acreditada

Don Aurelio Fernández forma parte de nuestro equipo como perito experto en prevención e investigación del blanqueo de capitales, aportando una sólida trayectoria profesional y una destacada formación especializada. Posgrado en Cumplimiento Normativo y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Uned, y está certificado con la acreditación 000-00016/G5 por Professional Group Conversia, reconocimiento que avala sus competencias técnicas en materia de Compliance y PBC/FT.

Su experiencia profesional incluye su participación en SIGMA CORPORATE Consultora, firma especializada en Corporate Compliance, donde ha intervenido en análisis de riesgos, diseño de controles y evaluación de estructuras corporativas. Asimismo, ejerce como perito en investigación mercantil, con práctica en el estudio técnico-documental de operaciones económicas y societarias.

Aurelio completa su perfil con un Máster en Asesoría Laboral y Financiera y un Máster en Asesoría Financiera y Planificación Fiscal Internacional por el Instituto Tecnológico de Estudios Financieros, lo que le permite integrar enfoques fiscal, financiero y regulatorio en cada análisis pericial que desarrolla.

Su incorporación refuerza significativamente nuestra capacidad técnica en materia de cumplimiento normativo, prevención del blanqueo de capitales y análisis económico-societario.

Juan Ángel García es licenciado en Derecho, y cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito del Derecho Penal, área en la que ha concentrado buena parte de su actividad profesional durante más de dos décadas de ejercicio.

Su experiencia abarca la dirección técnica de procedimientos penales complejos, tanto en defensa como en acusación, destacando por su capacidad para analizar con precisión los hechos, la prueba y la estrategia procesal más adecuada.

Una parte fundamental de su trabajo se centra en la intervención y coordinación de pruebas periciales, especialmente en investigaciones donde resulta determinante la participación de peritos especializados. Ha trabajado de forma habitual con:

Peritos médicos y forenses, Peritos en reconstrucción de accidentes, Peritos criminológicos, Peritos psicológicos y psiquiátricos, Peritos económicos y contables en causas de naturaleza patrimonial.

Su conocimiento profundo de la práctica probatoria y de la dinámica de las periciales le permite preparar, dirigir y contrainterrogar a peritos con solvencia en sala, asegurando que los dictámenes técnicos se integren de forma eficaz en la estrategia penal.

Además de su perfil penalista, está colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados desde 1998 y posee formación específica en ámbitos complementarios como la Mediación Civil y Mercantil y la gestión de procedimientos concursales.